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再频繁多笔原币种汇出的； (三)非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从生产、
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问题严重的国家(地区)汇入款项的； (四)居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的； (五)企业 ...
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