，拟定九三年的考评工作计划，于九三年六月三十日前，将上述情况以书面形式报告总局外汇业务管理局。特此通知。附件：一、关于国家外汇管理局分局对金融机构 集团内部企业发行外币有价证券；买卖或代理集团内部企业买卖外币有价证券；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务。四、证券公司可经营的外汇业务范围主营外币有价证券 ...
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办法》，一并下发你们，各行可依据这些办法制定实施细则，并报总行备案。在实施中遇有新情况新问题，请随时报告总行。附一：中国工商银行外汇业务征信调查与咨询服务暂行 办理。（二）国外客户委托我行代其办理的有关征信调查与咨询服务。二、征信调查、咨询服务的种类（一）资信调查。（二）商情咨询。（三）投资咨询。（四 ...
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外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。原《中国农业银行外汇担保管理试行办法》（农银发（１９９０）２２２号）自新 或草本。３．有关部门的抵押或反担保文件。４．保函格式。５．受益人的资信调查材料。６．申请人的基本情况、近三年经营情况及财务状况、新建项目的经济 ...
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外汇担保内部管理规程》下发给你们，请严格遵照执行。执行中遇到什么问题，请及时报告总行。原《中国农业银行外汇担保管理试行办法》（农银发（１９９０）２２２号）自新 或草本。３．有关部门的抵押或反担保文件。４．保函格式。５．受益人的资信调查材料。６．申请人的基本情况、近三年经营情况及财务状况、新建项目的经济 ...
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所得价款偿还借款本息。第八条信用担保贷款。借款单位向银行申请贷款时，提供由资信可靠、有代偿外汇债务能力的金融机构、企业及其他单位出具保证代为归还贷款本息的 审批关。根据集体会审的意见决定是否批准。二、１００万美元以下的贷款项目要写出调查报告，１００万美元以上（含１００万美元）的贷款项目要写出评估报告。 ...
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文件和资料包括以下内容：（１）经营外汇业务的申请书；（２）经营外汇业务的可行性报告；（３）中国人民银行颁发的《经营金融业务许可证》；（４）国家外汇管理局指定 （９）外汇担保；（１０）贸易、非贸易结算；（１１）外币兑换；（１２）资信调查、咨询、见证业务。２．市分、支行，地区中心支行可以经营以下外汇业务： ...
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外汇投资；十二、外汇租赁；十三、外汇保险；十四、外汇担保；十五、资信调查、咨询、见证业务；十六、国家外汇管理局批准的其它业务。第二十九条 国家 和资料清单送回国家外汇管理局。检查结束后，由国家外汇管理局或者会计师事务所提出检查报告，送被检查机构董事会和有关金融管理部门。第六十一条 国家外汇管理局可根据 ...
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客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。金融机构应当保存履行反洗钱职责 泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门、 ...
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提供由国家外汇管理局指定的注册会计师事务所出具的实收外汇资本金或外汇营运资金的验资报告。九、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。银行分支行除提交上述文件和资料 买卖；十、外币兑换；十一、外汇担保；十二、贸易、非贸易结算；十三、资信调查、咨询、见证业务；十四、国家外汇管理局批准的其它外汇业务。第三十 ...
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外汇买卖；(十四)外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；(十五)资信调查、咨询、见证业务；(十六)国家外汇管理局批准的其他外汇业务。上述外汇 ；(五)外汇局认可的注册会计师事务所对其实收外汇资本金或者外汇营运资金的验资报告(正本)，或者总行对其外汇营运资金的承诺文件；(六)银行的外汇业务人员的 ...
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