不再层层上报；数据集中所在地的外汇局应将收集的数据上报总局并取得辖区数据进行监管；不是数据集中所在地的分局可从总局反洗钱信息系统中得到辖区相关数据进行 数据中直接提取数据填报报表的实施方案”的内容规范一、本行从自身原始数据库会计数据等核心业务数据中提取大额和可量化可疑外汇资金交易数据的可行性和需进行的 ...
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随时将执行情况及遇到的问题反馈总局。附件：外商投资企业实行银行结售汇工作实施方案为了加快人民币在经常项目下可兑换的进程，改善外商投资企业在华的经营 市场买成外汇。外资银行用于结售汇的人民币头寸限于外汇局核定比例的外汇资本金或者营运资金卖出后所得人民币。（六）外商投资企业及外资银行结售汇统计为了准确及时 ...
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外汇管理局各省、自治区、直辖市分局，深圳经济特区分局：按照国务院批准的国家外汇管理局“三定”方案，决定从8月3日起，国家外汇管理局原管检司金融机构管理处承担的 3日起，有关金融机构申请开办或扩大外汇业务，外币资产质量和风险监管问题，以及本、外币资金币种调整文件及资料，请直接上报中国人民银行。现有分局的 ...
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秩序工作领导小组名单上报总局。特此通知。附件：全国整顿和规范外汇市场经济秩序工作方案根据国务院关于开展整顿和规范市场经济秩序工作的统一部署，针对外汇市场经济秩序中存在 企业串通协作骗汇的外汇指定银行要暂停、撤销其结售汇业务。(三)加强B股资金监管，维护B股外汇市场秩序。认真总结2月28日B股对境内居民 ...
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部门密切配合，认真贯彻执行。 外汇管理的暂行方案 为继续贯彻中央提出的“宏观上控制、微观上搞活”的方针，提高外汇资金的利用率，鼓励企业出口创汇积极性，促进“ 的外汇调剂仍由省外汇管理局办理。２．“三资”企业之间，在外汇管理部门监管下，可以互相调剂外汇余缺。“三资”企业的外汇收入，经当地外汇管理局批准， ...
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分别采取不同方法核定每个企业外汇结算帐户的最高金额。外汇局可根据其自身监管手段的完善程度，决定核定企业外汇帐户总最高金额是否分解到每个外汇结算 买成外汇。外资银行用于结售汇的人民币头寸限于外汇局核定比例的外汇资本金或者营运资金卖出后所得人民币。(六)外商投资企业及外资银行结售汇统计为了准确及时反映外商 ...
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办法》、《实施细则》的具体规定以及国家外汇管理局公布的大额和可疑外汇资金交易数据采集方案、标准，及时准确地向国家外汇管理局及其分支局报告大额和可疑外汇资金交易 各分支局要加强与金融机构的联系沟通，加大对金融机构反洗钱工作的指导和监管力度。在收到此文件后，请各分局(外汇管理部)尽快转发所辖支局和银行；请 ...
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银监通〔2007〕22号493.中国银监会关于加强信托公司结构化信托业务监管有关问题的通知银监通〔2010〕2号附件3：由中国人民银行发布 〔1998〕135号25.关于加强金融监管信息管理，规范金融机构竞争行为的通知银办发〔1998〕102号26.关于农村信用社资金融通若干问题的通知银发〔1999〕 ...
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企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入不得存放境外账户，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户资金余额。被列为C类的 银行版）访问设置手册各银行应根据下述配置说明，结合本行实际情况制定本行的配置方案并下发各网点。一、网络设置国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台” ...
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企业被列为B类的，在分类监管有效期内，企业出口收入不得存放境外账户，不得使用境外账户对外支付。外汇局可要求其调回境外账户资金余额。被列为C类的 银行版）访问设置手册各银行应根据下述配置说明，结合本行实际情况制定本行的配置方案并下发各网点。一、网络设置国家外汇管理局应用服务平台（以下简称“应用服务平台” ...
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