要求事前报送参加听证人员的名单及身份；（二）按时参加听证并依法举证；（三）如实回答听证主持人的询问；（四）遵守听证程序及纪律，维护听证秩序。第 听证的，应当向外汇局提交由其签名或者盖章的授权委托书。授权委托书应当经听证主持人确认。授权委托书应当载明委托事项及权限。第十八条案件调查人员应当参加听证，向 ...
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任何一方。第十三条交易商应自主决定经纪商提供信息的可信度，不应要求经纪商承担除身份传递及交易信息核查以外的其他责任。第三章风险管理与控制措施第十四条经纪商 ：一般交易程序、被授权交易人员、可交易品种、敞口头寸、交易对手的授信、确认和结算程序等。第十七条经纪商和交易商应相互告知有权提供经纪服务人员和有权 ...
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机构代码之间、个人身份证件号码与申报主体类型之间、境内非居民项下收支交易与 交易编码之间、有外债编号的收支交易与交易编码之间等逻辑关系是否正确；（ 申报主体下发“国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书”（参见格式五）进行再确认（可通过电子邮件、传真等方式下发，通过 电子方式下发时，不需加盖公章 ...
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安置符合国家外汇管理局要求的货币兑换统一标识、兑换特许证、兑换牌价、“请出示有效身份证件”等标示。依法单独收取手续费的应明示收费标准。第三十四条特许机构可 ）；（三）通过特许系统逐笔办理兑换业务；（四）出具兑换水单交客户签字确认，客户联返还客户；（五）交付资金。 特许机构应使用监控录像设备清晰完整记录 ...
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规定的业务规范、技术标准和安全要求进行技术安全检测认证，或技术安全检测认证的程序、方法存在重大缺陷的，中国人民银行及其分支机构可以要求申请人重新进行检测认证。 法律法规另有规定的除外。第三十九条支付机构对客户身份信息和支付业务信息的保管期限自业务关系结束当年起至少保存5年。司法部门正在调查的可疑交易或 ...
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，但有关操作程序不明确，按目前的做法只好仍以被担保人为申报主体，如被担保人不配合，则影响担保人的履约，造成对外信誉损失甚至国际法律纠纷，处理关系上极不 。(2)许多公司提出这样的问题：既然每一份报关单都经过联网核查或人工核对确认了真实性，是否还需要提供银行无法核对真实性的正本运输单据呢？对公司而言， ...
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外币，予以没收。已经停止流通的外币，不予收兑。３．客户持有的外币，经确认可以兑入并由客户填写“外汇兑换水单”，出示本人身份证后，可根据外币金额 业务，促进利用外资，加快四化建设，特制定本办法。一、担保对象凡按国家法定程序批准设立，工商行政管理部门发给营业执照，实行独立经济核算，具有法人资格的国营、集体 ...
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２）赴港澳游的，持“中国公民出国旅游购汇单”、经有权办理港澳游旅行社确认的“内地居民赴香港、澳门特别行政区旅游团队名单表”（复印件应加盖公章）、港澳 凭证、身份证或户口簿。３、境外直系亲属救助的，持公安部门亲属（含夫妻）关系证明或公证机构有效证明、境外使领馆证明、身份证或户口簿。４、其它没有实际出境 ...
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备查：（一）旅游（含港澳游）：“境内居民因私出境旅游购汇单”、经旅行社确认的“中国公民自费出国旅游团队名单表”。护照及有效签证、身份证或户口簿。（二） ，凭当地公安机关证明办理。（十一）境外直系亲属救助：公安部门亲属（含夫妻）关系证明、公证机构有效证明、境外使、领馆证明、身份证或户口簿。（十二）国际 ...
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（六）外国（地区）企业董事长或总经理委派的中国项目负责人的授权书、简历及身份证明。第十二条开发区工商机构对申请登记的企业依法核发营业执照。企业从核发营业执照 由县级以上监督检查机关按照职责分工和规定程序查处。监督检查机关在监督检查不正当竞争行为时，行使下列职权：（一）确认市场竞争行为的性质；（二）通知 ...
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