工作，加强对申请人身份及有关财产来源的合法性和真实性审查，防止违法犯罪人员对外转移资产，现就有关问题通知如下：?各驻外使领馆、各级公安、监察、司法 在国外定居的证明。?(三)公安、监察、司法行政部门负责协助审查申请人身份和拟转移财产的合法性。? 二、合作监管的主要内容?各方应在申请人身份识别、财产来源 ...
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业务规范、有序、健康发展，现就有关事项通知如下：一、银行业金融机构开展信贷资产转让业务，应当严格遵守国家法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，健全并严格 质押物变更登记手续或将质物移交占有、交付，确保担保物权有效转移。银行业金融机构在签订信贷资产转让协议 时，应当明确双方权利和义务，转出方应当向转入 ...
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可不出具复函)(6)申请人凭外汇局核准件到外汇指定银行办理购汇汇出手续(二)移民转移第二次以后购汇及资金汇出流程 二、关于申请人资格(一)定义(《办法》第二 (2)对动产(如汽车等)，应提交汽车行驶证等财产所有权属证明；(3)对金融资产(存款、股票、债券等)，应提交存款证明、股票、债券开户、交易记录及 ...
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《技术引进和设备进口合同注册生效证书》。今后，各外汇指定银行在办理引进无形资产的售付汇手续时，须严格遵照上述规定审核相关凭证原件，并于审核通过后 方应返还全部专利使用费，合同终止。第十三条 不可抗力1、发生不以双方意志为转移的不可抗力事件(如火灾、水灾、地震、战争等)妨碍履行本合同义务时，双方当事人应 ...
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政府之间的相互援助及政府赠与收支。在我国实际工作中，习惯将劳务收支和单方面转移统称为非贸易外汇收支。我国国际收支平衡表中的对外贸易、非贸易往来、无偿转让三个 再投资；7、投资性外商投资企业外汇资本金在境内增投资；8、本国居民的资产向境外转移；9、向境外贷款。个人向境外转让著作权、商标权、专利权、非专利 ...
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境内机构向境外提供商业贷款，应当向外汇管理机关提出申请，外汇管理机关根据申请人的资产负债等情况作出批准或者不批准的决定；国家规定其经营范围需经有关主管部门批准 项目等。（四）资本项目，是指国际收支中引起对外资产和负债水平发生变化的交易项目，包括资本转移、直接投资、证券投资、衍生产品及贷款等。第五十三 ...
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，重新计算本年结购汇差额，并与外汇收支情况表相应项目金额核对；（二）通过分析资产负债表、利润表相关项目，检查未通过外汇账户核算、由银行直接办理的结购汇业务， 转移的情况；如果发生，则获取相关文件，检查资本对价转移及单方面资本转移后的填列金额是否正确，同时检查资产方相应项目填列信息的一致性；（三）检查非 ...
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用的趋势逐渐明显。４．外商投资企业委托金融机构对外借款的现象逐渐增多，风险转移到金融机构。另有相当部分金融机构以外商投资企业筹款为名，利用外商投资企业借款 》的规定，各级分局不得越权审批，否则无效。各借款单位不得突破规模及相应的资产风险比例。各借款单位和各提供担保单位提出申请时应出具经注册会计师查帐的 ...
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使报酬结构与贷款回收情况相联系，并更多地依靠专业化人员和外部专家。·资产管理公司的融资必须实行透明化管理，政府应该明确担保以保证他们的负债得以偿还。 考虑的基础之上发放贷款以防止新的不良贷款出现。除了把大部分不良贷款向资产管理公司转移之外，银行必须采取严格措施进行经营性重组，并实施有效的风险管理。较 ...
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资产的合理性存有疑虑，应当进一步检查外汇收支情况表其他项目的真实性；（三）如果其他资产金额较大，对外汇收支情况表构成重大影响，应当提请被审核单位就其形成过程与 外汇资本增减变动金额与验资报告载明的金额是否相符；（二）检查所审核年度是否发生资本对价转移的情况，如果发生，则获取相关文件，检查资本对价转移后 ...
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