绝大多数是从贸易收支渠道进行的。防范、发现和惩处这些违法行为，除了集中开展外汇检查，打击这些违法行为外，主要依靠日常的收、付汇核销工作。 但是，这 说明情况的列入“由外汇局审核真实性的进口单位名单”，处罚种类单一，而且处罚过轻，这种情况与当前的外汇形势和核销工作的任务是不适应的。 为此，现作出以下决定 ...
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被吊销营业执照的企业名义或者专门注册一个企业进行骗汇活动，得逞后即人去楼空，这种犯罪活动更凶恶，分局应当想方设法寻找线索，把犯法分子缉拿归案；但如果实在查 查实并处罚的企业，是否仍按照５％罚款？对“共同违法当事人”仍按照“行为发生地原则”由主要违法行为发生地分局立案查处。对确属代理购汇的，已交待委托方 ...
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。(一)原始凭证代传票原始凭证是在发生经济业务时从对方或第三者所取得的凭证。这种凭证，应具备传票的要素，可以代替传票，凭以记帐。 (二)自制传票凡原始 、有权监督和检查外汇额度的使用情况，对弄虚作假，营私舞弊，利用外汇额度投机倒把的违法行为，有权揭发和斗争，发现问题要及时向分局领导或上级报告，如对违法 ...
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、检查，并出示、提供有关材料。对违反本通知的，外汇局可以对其处以警告、没收违法所得、罚款的处罚；对违反本通知，情节严重的外汇指定银行，外汇局可以对其处以暂停 或许可被许可方以外的第三方实施该专利技术，被许可方有权要求许可方停止这种实施与许可行为，也有权终止本合同，并要求许可方支付违约金＿＿＿＿。5、 ...
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演出道具；也有一些企业、事业单位在调试复印机时，以复印人民币来观察机器效果。这种情况虽不是有意伪造人民币，但所复印的人民币，有的已流入市场，造成不良后果 到市场上骗用。上述情况，不论是否有意伪造人民币，都是破坏人民币正常流通的违法行为。用复印机复印的假人民币，比手工制造、变造的假人民币欺骗性更大。随着 ...
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造成盲目经营，造成彼此拖欠。至于私商发行变相货币更为投机取巧破坏国家金融政策的非法行为。变相货币的发行使用，连年发生，虽经禁令未得肃清。其原因一方面是 经营资金，致违犯国家法令。另一方面各地银行检查监督不够，从而在客观上助长了这种违法现象。为此，各行今后除进行必要的宣传教育并在组织信贷结算现金业务工作 ...
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造成盲目经营，造成彼此拖欠。至于私商发行变相货币更为投机取巧破坏国家金融政策的非法行为。变相货币的发行使用，连年发生，虽经禁令未得肃清。其原因一方面是 经营资金，致违犯国家法令。另一方面各地银行检查监督不够，从而在客观上助长了这种违法现象。为此，各行今后除进行必要的宣传教育并在组织信贷结算现金业务工作 ...
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单位使用银行贷款的，银行要停止贷款，并收回已发放的贷款。如金融机构参与这种非法活动，要从严惩处。 六、严禁外币流通。在中华人民共和国境内，除国家 中国人民银行及其所属国家外汇管理局认真行使管理外汇的职权，严格查处违反外汇管理的行为。对于违法的外汇资金和拒不交纳罚款的单位，外汇管理部门有权通知开户银行 ...
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