计划单列市、经济特区分局：为加强国家外汇管理局及其各分(支)局检查、处理违反外汇管理行为办案程序的规范化、法制化，根据《中华人民共和国行政处罚法》，我局对 直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（ ...
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； (二)与本案有利害关系； (三)与本案当事人有其它关系，可能影响对案件的公正处理的。 遇有上述情况之一的，检查人员应当主动提出回避。当事人认为检查人员属上述 徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章 其它第五十六条 涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行。对听证程序另有规定的，按其 ...
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、经济特区分局：为加强国家外汇管理局及其各分（支）局检查、处理违反外汇管理行为办案程序的规范化、法制化，根据《中华人民共和国行政处罚法》，我局对１９９２ 直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事责任。关联法规：全国人大法律（1 ...
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的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 ；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行。对听证程序另有规定的，按其 ...
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的，应及时移送有管辖权的外汇局。对属于其它行政机关管辖的，应及时移交有关行政机关处理；构成犯罪的，应移送司法部门，依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚。第 ；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的，按有关行政复议程序执行。对听证程序另有规定的，按其 ...
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人民共和国外汇管理条例》、《国家外汇管理局案件移交操作程序》及有关规定，总局制定了《进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。 共和国外汇管理条例》第四十八条，由外汇管理机关给予警告，通报批评，没收违法所得，并处5万元以上30万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单 ...
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人民共和国外汇管理条例》、《国家外汇管理局案件移交操作程序》及有关规定，总局制定了《进出口收付汇逾期未核销行为处理暂行办法》，现印发给你们，请认真遵照执行。 共和国外汇管理条例》第四十八条，由外汇管理机关给予警告，通报批评，没收违法所得，并处５万元以上３０万元以下的罚款；构成犯罪的依法追究刑事责任。单 ...
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的案件。(二)疑难案件；疑难案件是指对涉嫌违反外汇管理规定行为的性质、或对涉嫌违反外汇管理规定行为处理的法律法规适用难以确定的案件。(三)上级外汇局或本局 接收移交案件登记表》，报主管局领导批准后，按照《检查处理违法外汇管理规定行为办案程序》检查处理。2．对于属下级局管辖的移送案件，应及时移送下级局 ...
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合法与适当，并作出行政复议决定；（四）对外汇局违反本程序规定的行为依照规定的权限和程序提出处理建议；（五）依法对本级和下级外汇局制定的外汇管理规章 复议时没有提出行政赔偿请求的，行政复议机关在依法决定撤销或者变更罚款，撤销没收违法所得等具体行政行为时，应当同时责令被申请人返还财产，或者赔偿相应的价款。 ...
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法人或者其他经济组织经营活动中的违法行为处以１００万元人民币以上的罚没款。第四条当事人申请听证、外汇局组织听证等事项应当遵守本程序规定。第五条当事人有权根据 意见。第四十条听证人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理意见：（一）违法行为事实清楚，调查人员提出的行政处罚建议适用法律、法规正确，证据 ...
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