行为的工商行政管理相对人先行责令其改正违法行为，逾期不改正再依法处罚的行政措施。第三条属下列情形之一，且行为的性质、情节、后果均属轻微的，工商行政管理 应当责令其依法予以纠正，必要时可直接作出纠正决定。第十三条本规定由长沙市工商行政管理局政策法规处负责解释。第十四条本规定自２００３年１０月３０日实施。...
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金融管理秩序，并引发了大量经济纠纷。对此，中国证监会、国家外汇管理局、国家工商行政管理局、公安部曾先后两次联合发出通知，要求各地对该项非法交易活动进行严厉查处。 较短，业务操作很不规范，情况比较复杂多样，且涉及面较广，因此，各部门在对该违法行为进行处罚时，应依据各自权限，认真对待，严肃处理。对处罚过程 ...
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直辖市分局、外汇管理部，大连、青岛、厦门、宁波、深圳市分局：为了切实实现依法行政，维护当事人合法权益，保证外汇管理检查工作的合法、顺利开展，根据《中华人民 人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理意见：（一）违法行为事实清楚，调查人员提出的行政处罚建议适用法律、法规正确，证据确凿，程序合法，处罚 ...
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事务所，由工商行政管理机关依法吊销其营业执照。(三)人行上海分行应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测 。凡参与虚假验资或知情放任的，一经发现，由主管行政机关依法对相关责任人员予以行政处分或行政处罚，构成犯罪的，应当依法追究其刑事责任。本意见自下发 ...
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和私相买卖、“兑换”外汇违法行为的问题，我局曾与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《施行 等值以下的罚款。二、根据《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《国家工商行政管理局、公安部关于坚决取缔外币、外汇券黑市的通知》([85]工商121号)的规定， ...
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和私相买卖、“兑换”外汇违法行为的问题，我局曾与国家外汇管理局研究并达成一致意见。据此，答复如下：一、根据《投机倒把行政处罚暂行条例》及其《 等值以下的罚款。 二、根据《中华人民共和国外汇管理暂行条例》和《国家工商行政管理局、公安部关于坚决取缔外币、外汇券黑市的通知》([85]工商121号)的规定，对 ...
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、程序化、制度化，确保外汇局依法行使职权，保护当事人合法权益，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，特制定本程序。关联 的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇局或者有关部门责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照 ...
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危害后果的； (二)受他人胁迫有违法行为的； (三)配合行政机关查处违法行为有立功表现的； (四)其它依法应当从轻或者减轻处罚的。第十一条 违反外汇 撤回复议申请后，方可适用复审程序。第四十七条 外汇局经过复审纠正原处罚决定的，应制发“复审决定书” (见格式十一)通知当事人。 上级外汇局经过复审纠正原 ...
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及１４份表格国家外汇管理局一九九七年四月八日附件国家外汇管理局检查处理违反外汇管理行为办案程序第一章总则第一条为使国家外汇管理局及其分支局（以下简称外汇局） 的不移交，以行政处罚代替刑罚，由上级外汇局或者有关部门责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照 ...
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厦门、宁波市分局：为进一步规范外汇检查工作，确保外汇局依法行使职权，根据《中华人民共和国行政处罚法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的有关规定，总局对１９９７年４月８ ；（二）受他人胁迫有违徒行为的；（三）配合行政机关查处违法行为有立功表现的；（四）其它依法应当从轻或者减轻处罚的。第十一条违反外汇管理 ...
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