责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事责任 ：国家外汇管理局×××分局复审决定书（略）格式十一：国家外汇管理局×××分局复审调卷通知书（略）格式十二（一）：国家外汇管理局×××分局处罚决定书（略）格式 ...
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决定书”直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十二)的形式正式通知下级外汇局。第四十八条 “复审决定书”应载明 责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章 其它第五十六条 涉及行政 ...
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公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发检查通知书（见格式二），提前五日通知当事人。如有特殊情况，需采取突击检查的， 部门责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的 ...
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公务时，应当出示“国家外汇管理局检查证”或外汇局介绍信。日常检查、专项检查应制发检查通知书（见格式二），提前五日通知当事人。如有特殊情况，需采取突击检查的， 部门责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章其它第五十六条涉及行政复议的 ...
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”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，需事先以“复审调卷通知书”(见格式十一)的形式正式通知下级外汇局。第五十二条 “复审决定书”应载明 责令纠正；拒不纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分，徇私舞弊，包庇纵容违法行为的，比照《中华人民共和国刑法》第一百八十八条的规定追究刑事 ...
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定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条 本办法所称举报人，是指在外汇违法行为未被发现之前，主动向外汇管理部门反映、检举、揭发该外汇违法线索 ，作为奖励金支付和领取的凭证。经办人须两人签名。第九条 举报人应在外汇局发出《领取奖励金通知书》之日起(以邮戳为准)三个月内，到核发《领取奖励金通知书》 ...
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定本办法。关联法规：国务院行政法规（1）条第二条本办法所称举报人，是指在外汇违法行为未被发现之前，主动向外汇管理部门反映、检举、揭发该外汇违法线索的 ，作为奖励金支付和领取的凭证。经办人须两人签名。第九条举报人应在外汇局发出《领取奖励金通知书》之日起(以邮戳为准)三个月内，到核发《领取奖励金通知书》的 ...
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其他职权。第十四条听证人员在听证活动中承担下列义务：（一）将听证通知书依法及时送达当事人及其他有关人员；（二）公正履行职责，保证当事人行使陈述、申辩 第四十条听证人员应当在听证意见书中，对听证案件提出如下处理意见：（一）违法行为事实清楚，调查人员提出的行政处罚建议适用法律、法规正确，证据确凿，程序合法 ...
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批准文件；公司章程；股东(发起人)的主体资格证明或身份证明；《企业名称预先核准通知书》；银行出具的股东(发起人)存入验资账户的收款凭证、对账单(或存款余额表) 应督促银行认真履行客户尽职调查义务和可疑交易报告义务，加强对虚假验资等违法行为资金交易的监测分析力度，一旦发现虚假验资线索，及时移送有关部门。 ...
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信息进行筛选、甄别和分析后，需进行核查的；（二）外汇局经核查后，未发现涉嫌违法行为线索，但又无法排除嫌疑，需继续关注的；（三）外汇管理日常工作中发现有可疑 被查单位进行非现场核查时，应向被查单位发出《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》（见附3）。第二十二条对上级局提供线索要求核查的以及本局在核查 ...
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