、外资独资保险公司、中外合资保险公司和外国保险公司分公司。本办法所称保险外汇资金是指保险公司以外币计价的资本金、公积金、未分配利润、各项准备金和存入 监会和国家外汇局报送保险公司上一年度外汇资金的境外运用情况报表；(六)发现保险公司、保险资产管理公司或者境外受托人投资指令违法、违规的，及时向中国保监会 ...
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，足额、及时提取外汇保险各项准备金，并遵守保监会制定的偿付能力监管指标和资金运用指标。?关联法规：全国人大法律（1）条第十八条 保险公司外汇资金 ，以外币收取保险费、赔偿或给付保险金、进行保险合同结算，由外汇局责令改正，没收违法所得，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚 ...
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，足额、及时提取外汇保险各项准备金，并遵守保监会制定的偿付能力监管指标和资金运用指标。关联法规：全国人大法律（1）条第十八条保险公司外汇资金运用 ，以外币收取保险费、赔偿或给付保险金、进行保险合同结算，由外汇局责令改正，没收违法所得，单处或者并处警告、通报批评、非法使用外汇金额等值以下人民币罚款的处罚 ...
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2、经营期内没有受到外汇局或保险监督管理部门的行政处罚，公司法人无刑事违法行为。3、受到有关部门行政处罚的，应当经过处罚部门认可其违规行为得到 。保险经营机构外汇账户管理项目法规依据审核材料审核原则注意事项保险经营机构的外汇资金运用账户1.《中华人民共和国外汇管理条例》2.《暂行规定》1、外汇局颁发的 ...
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各项外汇存款余额比例(备付金比例)不得低于百分之五；(八)境外外汇资金运用比例(境外贷款、境外投资、存放境外等资金运用期末余额与外汇资产期末余额之比)不得高于百分之三 第四十八条 银行未经批准擅自经营外汇业务的，由外汇局责令改正，没收违法所得，并取消外汇业务经营资格；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四 ...
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有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易外汇收支违反外债管理规定；（二） 各成员公司通过境外账户的代垫代付形成的债权债务关系及相应金额。5.存放境外资金运用损失累计超过1000万美元的，企业应当在10个工作日内书面报告所在地外汇局。 ...
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有下列行为之一的，依据《条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额30%以下的罚款：（一） 办理贸易外汇收支违反外债管理规定；（二） 各成员公司通过境外账户的代垫代付形成的债权债务关系及相应金额。5.存放境外资金运用损失累计超过1000万美元的，企业应当在10个工作日内书面报告所在地外汇局。 ...
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进入出口收汇待核查账户并在企业相应出口可收汇额内办理结汇或划出资金手续； 4、出口收汇是否按规定对出口电子数据进行联网核查并核注收汇 委员会 中国人民银行、国家外汇管理局令[2007]第2号） 6、《保险外汇资金境外运用管理暂行办法实施细则》（保监发[2005]77号） 10分 境内qdii业务 1 ...
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.中国银行业监督管理委员会关于加大境外金融机构在华从事非法金融活动查处力度的通知银监通〔2004〕81号486.中国银行业监督管理委员会关于邮政储蓄新增资金运用风险提示的通知银监通〔2004〕82号487.中国银行业监督管理委员会关于金融资产管理公司接收商业银行剥离不良资产风险提示的通知银监通〔 ...
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外汇业务，或者终止其经营外汇业务②。注②按《条例》处罚：“由国家外汇管理局没收违法所得，并取缔其全部或者部分外汇业务；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”第二 三十五条 非银行金融机构办理外汇信托业务，应当设立专门的机构，其信托资金来源和运用必须单独立帐，单独计算损益。编制报表时，应当编制外汇信托业务资产 ...
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