的。《刑法》和全国人大常委会的《决定》都没有规定“情节特别严重”才追究刑事责任。再如：对个人非法所得在5000元以下的“一般不以犯罪论处”；5000元 人民法院的请示报告；凡属重大案件，广东省人民检察院和高级人民法院要及时分别向最高人民检察院和最高人民法院请示报告；在处理这些案件中有什么新情况和新问题 ...
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切实加强领导，并与公安、检察机关密切配合，协调行动，特别是对已查获的重大案件，要及时审判，严惩犯罪分子。四、注重办案的社会效果。各地人民法院要选择 社会效果。五、坚持大案要案报告制度。各级人民法院在审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件中遇到的重要情况和问题，要及时向当地党委和上级人民法院反映、汇报，及时 ...
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非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》发布，对司法机关运用法律武器准确、及时打击犯罪发挥了重要作用。但是，一些地方在办理此类案件过程中，在 维护国家外汇管理秩序和国家经济安全的高度认识打击骗汇、逃汇犯罪专项斗争的重大意义，坚决贯彻党中央、国务院部署，积极参加专项斗争，各司其职，互相配合，加强 ...
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外汇案件查处档案，是指国家外汇管理局及其分支机构(以下简称外汇局)，在查处外汇违法案件过程中所形成的各种形式的历史记录。包括以文字、图表、声像等不同形式存在 单位。第九条对依法需追究刑事责任的外汇违法案件，外汇局原则上可先实施行政处罚，再向公安、司法部门办理移交；对以上案情重大，涉案金额巨大或因外汇局 ...
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第六条对违反规定并已触及刑律的，移交公安、检察机关，依法追究其刑事责任。第二章业务操作人员违规行为及处理办法第七条外汇业务操作人员的违规 关于对金融诈骗案涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》、《关于对金融机关重大经济犯罪案件负有领导责任人员行政处分暂行规定》等文件规定处理。关联法规：国务院部委规章（ ...
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纠正，拒不纠正的，依法予以变更或者撤销。国土资源行政主管部门在查处国土资源违法案件中，对于依法应当处理的违法行为不予处理，或者应当移交有关机关处理而不移交或者 、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级主管机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第十六条本条例自２００２年３月１日起施行。...
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的保密工作机构在中国人民银行各级分行领导和国家外汇管理局保密委员会指导下开展工作，重大泄密事件应向国家外汇管理局报告。第三条 保密工作应贯彻党的以经济建设 等情况要保守秘密。 (七)本系统发生的刑事案件的数量、经济损失，以及人员伤亡情况，不得随意公开。正在侦察中的案件，保卫部门协助公安机关调查、控制的 ...
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决定应经本局有关人员集体讨论决定： (一)对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件； (二)对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件； 纠正的，对直接负责的主管人员给予行政处分；徇私舞弊、包庇纵容违法行为的，依法追究刑事责任。第十二章 其它第五十六条 涉及行政复议的，按有关行政复议 ...
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经本局有关人员集体讨论决定：（一）对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件；（ 职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位 ...
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经本局有关人员集体讨论决定：（一）对违反外汇管理规定行为性质较重或危害较大需作出重大处罚的案件；（二）对涉嫌违反外汇管理规定行为难以定性的案件；（ 职务上的便利，索取或者收受他人财物、收缴罚没款占为己有，构成犯罪的，依法追究刑事责任；情节轻微不构成犯罪的，依法给予行政处分。第五十五条外汇局为牟取本单位 ...
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