、境内外衍生产品市场交易，以及经有关监管部门批准的其他业务。第四条本指引旨在明确金融机构间经纪和交易行为中，经纪商、交易商应当遵守的一般准则和业务操作及风险 经纪商应按照公平、公正的原则提供经纪服务，不应在交易涉及的各方客户中优待任何一方。第十三条交易商应自主决定经纪商提供信息的可信度，不应要求经纪商 ...
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后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户。3.外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。1.属地管理原则，即企业受注册所在地外汇局监管，应当到注册 贸易部分金融机构在审核相应合同、发票后可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户。企业暂无法区分资金性质和相应金额或无法提供服务贸易相应单证的， ...
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后，外汇局为企业办理监测系统网上业务开户。3.外汇局通过监测系统向金融机构发布全国企业名录信息。1.属地管理原则，即企业受注册所在地外汇局监管，应当到注册 贸易部分金融机构在审核相应合同、发票后可根据企业要求直接结汇或进入经常项目外汇账户。企业暂无法区分资金性质和相应金额或无法提供服务贸易相应单证的， ...
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合同纠纷案所涉有关信托法规释义的批复银监办发〔2005〕2号14.中国银行业监督管理委员会办公厅关于福建省台（港、澳）资企业投资入股农村合作金融机构 〕242号257.中国银行业监督管理委员会办公厅关于开通银行业金融机构服务专网和客户大额授信和零售贷款违约信息披露系统的通知银监办通〔2004〕247号 ...
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部门。第七条《办法》第十条第（二）项所称信息处理支持服务，包括信息处理服务和为信息处理提供支持服务。第八条《办法》第十条所称拥有申请人实际控制权 犯罪活动办理支付业务等受过处罚的证明材料。主要出资人为金融机构的，还应当提交相关金融业务许可证复印件以及准予其投资支付机构的证明文件。第十八条《办法》第十一 ...
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或登记文件；（三）资产出售或转让合同的相关条款；（四）如资产管理公司提供资产管理与服务，需提供相关的资产管理与服务协议。二、购买或受让金融资产 转让不良资产的，以及向具有外国国籍的自然人转让的，参照本通知执行。九、境内其他金融机构经有关主管部门批准利用外资处置不良资产的，参照本通知执行。十、违反本通知 ...
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对已开办了结售汇业务或是外币兑换业务的，要及时为其办理国际收支统计申报系统的金融机构标识码及顺序号。六、各试点地区外汇局应对附件所列的银行进行业务及 负责与电信服务商签订接入“境内居民个人因私购汇管理信息系统”的线路租用合同，同时负责线路的测试、连通工作，保证线路的服务与质量。４．４商业银行有义务与 ...
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笔数 年均逾期率=实际考核月或季度逾期率之和/实际考核次数。 基础/申报信息的逾期是指，按照《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》规定，银行基础/申报 ；4、国内外汇贷款业务数据汇总表；5、金融机构外汇担保登记表；6、金融机构外汇担保反馈表；7、境内银行提供对外担保情况月报表。 发生迟报、错 ...
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系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局。开户金融机构在报送经常项目外汇账户基本信息(o表)时，一般情况下，核准件编号统一填写为“N”；对于特殊 通知)。' '1．审核有关材料的真实性和一致性；2．合同(协议)、发票(支付通知)无法提供原件的，可提供传真件或网上下载件办理。' '1．居民个人购汇应先 ...
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，境内结算银行不得为其继续办理超过合同金额30%的人民币资金收付，情节严重的，暂停为该试点企业提供跨境贸易人民币结算服务，并及时报告中国人民银行当地分支机构 办理，并随附相应的跨境信息。 第十八条 境内结算银行和境内代理银行应当按照《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令( ...
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