试行）》的通知银监办发〔2009〕143号165.中国银监会办公厅关于案件风险提示的通知银监办发〔2009〕147号166.中国银监会办公厅关于进一步 银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅 ...
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起3个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇局。第二十五条金融机构发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应自发现之日起3个工作日内填写《外汇领域涉嫌洗钱 外汇管理局分支局应及时进行核查，并反馈核查结果。第三十一条需金融机构协助核查外汇资金交易信息的，外汇局应填制《大额和可疑外汇资金交易非现场核查通知书》(见 ...
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统计申报办法实施细则》（汇发[2003]21号）以及《通过金融机构进行国际收支统计申报业务操作规程》（汇发[2010]22号，以下简称《操作规程》）等 移交操作规程》（汇发[2001]219号）和《国家外汇管理局综合司关于完善外汇案件移交有关工作的通知》（汇综发[2010]155号）等有关规定，将违规 ...
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现象。 为了进一步提高国际收支统计申报信息质量，确保国际收支统计申报信息及时、准确和完整，保证各金融机构切实贯彻实施国际收支统计申报办法，避免造成不公平 核查处罚的依据。第二章 核查处罚的管辖第五条 实施核查处罚违反国际收支统计申报规定的行为，由行为发生地外汇局负责。第六条 国家外汇管理局负责核查处理 ...
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率折算。? 第十条国家外汇管理局在每年的1月份，根据各地区国际收支申报中统计的上年度经常项目外汇收入情况，为各分局核定地区经常项目外汇账户总限额。 外汇管理局。?在已使用账户系统的地区，开户金融机构应当每日通过账户系统向外汇局报送经常项目外汇账户信息。开户金融机构和外汇局可以不再报送前款规定的报表。? ...
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对中国居民申报的国际收支统计申报信息进行核查时，申报人应当提供必要的资料和便利。第五章 处罚的种类第十七条 对各金融机构(包括银行和非银行 上级外汇局也可制发“复审决定书”，直接通知当事人。上级外汇局直接复审纠正下级外汇局的案件，应当事先以“复审调卷通知书”(格式见附件6)的形式正式通知下级外汇局。第 ...
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；制贩假币的案件通报；发现新的造假手段的情况反映；相关反假货币的法律、法规在适用过程中出现的新情况、新特点；假币没收、收缴的数量统计；货币的 须通过简报或加密传真的形式向联席会议办公室传递反假货币工作信息。第四章分工协作第十五条人民银行加强对金融机构反假货币工作进行指导，做好反假货币人员的技能培训工作 ...
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外汇局的“异地开户备案件”（见附件五）及第四条规定的材料向开户所在地外汇局申请，凭开户所在地外汇局核发的“账户开立核准件”，到开户金融机构办理开户手续。 管理局。在已使用账户系统的地区，开户金融机构应当每日通过账户系统向外汇局报送经常项目外汇账户信息。开户金融机构和外汇局可以不再报送前款规定的报表。 ...
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海关、税务、外汇、外经贸等部门及外汇指定银行要通力合作，加快电子联网，实现信息共享，交叉核对，联合执法，形成对进出口监管的整体合力及对各监管部门的交叉 实行全口径管理。要按照国际标准调整登记外债口径，将贸易信贷和境内外资金融机构对外借款等纳入外债统计监测范围，对各种类型的外汇债务(含外债、境外中资机构 ...
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货币宣传画；⑶负责接受群众的咨询并做好解释；⑷负责反假货币信息的采集、整理和报告工作，通过社区或所在地金融机构向市反假办反馈反假货币动态，提出建议；⑸关注本 群众欢迎的宣传员给予通报表扬和适当奖励；对协助公安机关破获假币违法犯罪案件、协助金融机构收缴假币数量较多的，可特事特办，使其享受《中国人民银行 ...
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