规范的批复银监办发〔2008〕155号118.中国银监会办公厅关于外资银行信息系统服务保障风险提示的通知银监办发〔2008〕156号119.中国银监会 银监办发〔2009〕167号172.中国银监会办公厅关于印发《银行业金融机构案件信息统计制度》的通知银监办发〔2009〕17号173.中国银监会办公厅 ...
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中所形成的各种档案资料，保存期至少5年。金融机构应当遵守保密制度，不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、 起3个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇局。第二十五条金融机构发现涉嫌洗钱犯罪案件(线索)的，应自发现之日起3个工作日内填写《外汇领域涉嫌洗钱 ...
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间接申报核查制度 第一章总 则第一条为规范通过金融机构进行国际收支统计申报业务（以下简称“间接申报”）的核查工作，提高申报数据质量，国家外汇管理局根据《 ，具体包括对单位基本情况表填制和保存情况、银行接口程序是否符合要求、申报信息与实际 交易的一致性、申报的及时性和完整性、对纸质涉外收付款凭证（银行 ...
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简报或加密传真的形式向联席会议办公室传递反假货币工作信息。第四章分工协作第十五条人民银行加强对金融机构反假货币工作进行指导，做好反假货币人员的技能培训 ，处以1000元以下罚款，同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。㈠收缴人员无证上岗的；㈡不按本制度收缴假币的；㈢发现假币而不 ...
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信息范围不完整等。从各有关金融机构贯彻实施制度办法的情况来看，多数金融机构贯彻落实得比较彻底，也比较认真，也有一些金融机构为了拉客户或怕得罪客户 的现象。 为了进一步提高国际收支统计申报信息质量，确保国际收支统计申报信息及时、准确和完整，保证各金融机构切实贯彻实施国际收支统计申报办法，避免造成不公平的 ...
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的，联席会议成员应及时调整、补充，并告知联席会议办公室。 第三章信息交流制度 第十三条反假货币信息交流要为联席会议把握全局、科学决策服务；联席会议成员单位应及时、 假币的重大案件通报；发现新的造假手段的情况反映；有关反假货币的法律、法规在适用过程中出现的新情况、新特点；假币没收、收缴的数量统计；国内外 ...
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各有关单位共同防范和打击制贩假币违法犯罪活动，维护全市经济金融安全，特制定本制度。第一章 会议制度第一条 根据国务院反假货币工作的有关要求，设立忻州市反假货币工作 信息分为定期和不定期。假币没收、收缴的数量统计为定期报送信息。凡办理假币没收、收缴业务的成员单位应按照统一的格式和时间上报本单位的假币没收 ...
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形式的意向性协议。 第八章境外借款 第二十二条本制度所称境外借款，系指向外国政府、国际金融组织、境外金融机构或企业借入的外汇借款，包括政府软贷、出口 四十五条分行应按总行有关规定，按期报送国际业务财务会计报表、结售汇有关报表和统计报表。总行将定期考核分行的报表质量。 第四十六条分行根据业务需要制定的 ...
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第二条 国家外汇管理局保密委员会是局机关及直属单位保密工作的领导机构，根据国家保密法律、法规和本制度领导全局的保密工作。国家外汇管理局各分支局的保密工作机构 6．国际金融业务中对外会谈的方案、对策及对商业贷款的审批条件。 7．外汇查处大案、要案案情及有关数字。 8．计算机应用中涉及“机密”信息的软、 ...
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实行全口径管理。要按照国际标准调整登记外债口径，将贸易信贷和境内外资金融机构对外借款等纳入外债统计监测范围，对各种类型的外汇债务(含外债、境外中资 外汇收支管理，保证外商投资外汇资金依法汇入，合法汇出。要健全外资外汇登记制度，进一步加强对外商投资企业的联合年检工作。有关部门必须严格按规定对外商投资企业 ...
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