，请及时向国家外汇管理局反馈。二OO七年一月五日个人外汇管理办法实施细则第一章 总则第一条 为规范和便利银行及个人的外汇业务操作，根据《个人外汇 安全性原则?5.1国家外汇管理局负责外汇局端的网络与系统的安全。 ?5.2银行负责银行内部网络、系统以及相关设备的安全。 ?5.3安全性是一个长期的目标，要 ...
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落实工作，使全国汇兑业务工作质量提高到一个新水平。 三、《中国农业银行人民币汇兑系统管理考核办法》自2001年1月1日起执行，原“农银发〔1997〕276 ，各直属分行。（二）各分行结合本办法，制定具体实施细则，落实到所辖各经办行。 ?第三条考核办法人民币汇兑业务管理考核，按照“分项计分，全面考核， ...
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通知》（汇发[2003]30号） 4、《个人外汇管理办法》（中国人民银行令[2006]第3号）及其《实施细则》（汇发[2007]1号） 5、《国家外汇 ]61号） 内控制度及其他10分 10分 1、银行内部组织架构和管理职责是否落实； 2、外汇管理内部制度是否完善； 3、外汇政策传导渠道是否顺畅； 4 ...
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件规章和规范性文件（附件3），继续适用。四、由中国银行业监督管理委员会发布的《商业银行内部控制评价试行办法》等2件规章（附件4），自公告之日 的通知银监发〔2009〕3号426.中国银监会关于《中华人民共和国外资银行管理条例实施细则》施行有关问题的公告银监发〔2009〕31号427.中国银监会关于农村 ...
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3、报表样式附件1：??境内居民个人因私购汇管理信息系统网络接入原则??一、网络结构?1.1商业银行网点通过银行内部网连接到其总行或数据中心。?1.2商业 。?5.2商业银行负责银行内部网络、系统以及相关设备的安全。?5.3安全性是一个长期的目标，要逐步进行实施。商业银行需根据外汇局实施网络安全的要求 ...
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进行“出口收汇核销单入库”操作。注意事项无项目３、内部发放出口收汇核销单主要法规依据《出口收汇核销管理办法实施细则》审核材料空白出口收汇核销单审核原则１、业务 在其注册地以外的银行办理的收汇业务。七、出口收汇差额核销管理项目１、国外商品市场行情变动主要法规依据１、《出口收汇核销管理办法实施细则》；２、 ...
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外汇局核发的考核合格证书；(四)经营结汇、售汇业务所必须的电子、通讯设备和办公场所情况简介；(五)经营结汇、售汇业务的规章制度和内部管理制度；(六)人民银行或外汇局 办法相抵触的，以本暂行办法为准。人民银行1996年6月18日发布的《外资银行结汇、售汇及付汇业务实施细则》第四条、1996年6月20日 ...
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机构和企业提供对外担保，应向外汇局逐笔申请核准。对外担保业务笔数较多、内部管理规范的非银行金融机构和企业(包括外商独资企业)，其提供对外担保(包括融资性和 收入规模的限制。 (六)除本通知另有规定外，境内机构应按照《办法》、《境内机构对外担保管理办法实施细则》([97]汇政发字第10号，以下简称《细则 ...
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我行开展国际业务的需要，加强内部管理，根据国家外汇管理的有关规定并结合我行的实际情况，制定本制度。 第二条本制度适用于建设银行各省、自治区、直辖市分行， 统计报表。总行将定期考核分行的报表质量。 第四十六条分行根据业务需要制定的有关国际业务的规章制度，以及依据总行有关文件制定的实施细则，应报送总行国际 ...
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电子数据情况；(四)有较完善的资本金结汇管理内部控制制度。 试点银行的有关外汇从业人员，需经北京外汇管理部培训考核。第六条 本细则发布后，外汇指定 规范的电子文本报送数据的书面承诺；(四)外汇局要求的其他材料。第七条 试点银行在为外商投资企业办理资本金结汇业务时应遵循以下审核原则：(一)结汇资金来源应 ...
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