未核销理由，并提供有关单证或证明，分清原因，区分是否具有贸易背景。(三)调查取证后，分局要按照正常购付汇和无贸易背景套汇，分别汇总列出详细统计表， 报告。(四)初步检查工作结束后，分局要根据查出的线索对非法逃套汇企业进行追踪，代理进口项下的非法套汇行为，由代理方所在地分局负责追查，委托方所在地分局协助 ...
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对经营外汇业务的金融机构进行现场检查；（二）进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证；（三）询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被 违法金额30%以上等值以下的罚款。有违反规定以外币在境内计价结算或者划转外汇等非法使用外汇行为的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，可以处违法金额30%以下 ...
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查阅或者复制有关的文件、证件、帐簿、报表等资料，进入被检查的现场调查、取证；（三）责令违法行为人在调查期间不得变卖、转移与案件有关的财物；（四） 的，应当立即制止，责令停止违法行为，能够恢复原状的，应当责令恢复原状。对非法占用土地或者超过批准的面积多占土地进行建设的，国土资源行政主管部门应当责令建设方 ...
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)会计师事务所对公司注册资本和实收资本到位情况进行审验时，应按以下规定实施取证工作。1．公司设立登记验资时，应当向股东(发起人)收取以下材料：公司设立 股东(发起人)垫资验资、违反支付结算规则等行为，依法查处擅自从事非法发放贷款、资金拆借等非法金融业务活动的单位和个人。 六、本市各级工商行政管理机关、 ...
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及公证人员对申请人提出的公证申请要认真审查，依法受理，并履行必要的调查、取证手续，确保有关财产权利和相关合同文书的真实性和合法性。?(三)建立信息通报制度。 过程中可向相应地省级(含)以上人民政府监察机关进行询证；对大额可疑或涉嫌非法转移财产的申请，外汇局在审核过程中要向相应地省级(含)以上公安、司法 ...
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，如骗购外汇行为发生在一九九六年四月一日以前，可根据《结汇、售汇及付汇管理暂行规定》第八条、第二十七条的有关规定进行处理，罚款金额原则上不超过企业非法购汇金额的３０％。一九九六年四月一日以后发生的骗购外汇行为。依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条第（四）款①进行处理。三、对涉及以假单证骗购 ...
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