.中国银行业监督管理委员会关于农村合作金融机构贷款风险分类的补充通知银监发〔2006〕56号69.中国银行业监督管理委员会关于加强集团客户信贷管理防范信贷资金挪用风险的通知银监发〔2006〕73号70.中国银行业监督管理委员会关于印发《申请设立企业集团财务公司操作规程》的通知银监发〔2006〕78号 ...
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，不顾整体利益，随意违反国家的外汇管理法令和规定，进行逃汇、套汇、截留和挪用国家外汇，滥用留成外汇，甚至从事倒卖外汇的活动。若干企业单位以至管理机关，有的 规定的单位和个人，要严肃处理，凡近两年来买卖外汇超过国家规定价格的非法收入，一律没收，上交国库，具体办法由财政部规定；对从事违法活动的直接责任者， ...
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人员有以下行为的，交易中心理事会有权给予警告、通报批评或开除等行政处分，造成经济损失的，应承担民事责任，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。(一)利用职务便利贪污、挪用或其它非法占有公共财物的行为的；(二)玩忽职守给外汇市场造成损失的；(三)泄露不准对外公布的内部信息的 ...
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不符合借款合同和订货合同规定用途的不予支付。银行内部要建立监督审核制度，防止贷款非法汇出。4．用汇额度的调整和注销。外汇贷款项目由于各种原因需增加用汇额度， 符合要求，有无计划外工程；(三)工程进度与用款进度是否相适应，有无挪用贷款的情况；(四)工程管理和财务管理制度是否健全，现场有无损失浪费现象，有 ...
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