罚金。 2010年4月23日，江门市外汇局与公安机关联合行动，破获恩平市黄某经营的地下钱庄，现场缴获现金11万美元。2010年9月，江门市外汇局依据《 合作成立上海摩比佳企业投资管理有限公司，非法从事黄金、外汇买卖等保证金业务。2010年5月31日，当地人民法院以非法经营罪判处上海摩比佳企业投资管理 ...
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关于外汇管理的有关规定办理。九、对违反国办《通知》精神和本通知规定，非法经营人民币的单位和个人，按倒卖专营物品处理，由工商行政管理部门没收实物及 、自治区、直辖市分行会同当地工商行政管理部门按国办《通知》和本通知要求，对当地买卖人民币活动进行清理整顿，并根据国务院《通知》精神和本《通知》要求，结合当地 ...
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、每日隔夜敞口头寸均按当日纽约外汇市场汇率折美元进行计算。第十七条金融机构违反本规定办理自营外汇买卖业务，国家外汇管理局将视情节给予警告、通报批评、处以１００００－－５００００元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条本规定由国家外汇 ...
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金融机构，应于每月15日前向国家外汇管理局和当地外汇管理分局报送上月的“自营外汇买卖及头寸统计月报表”。国家外汇管理局及其分局，必要时可随时要求办理自营外汇买卖 七条 ：金融机构违反本规定办理自营外汇买卖业务，国家外汇管人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条 ：本规定 ...
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规定，经国务院批准，国务院办公厅近日发出了关于禁止非法买卖人民币的通知。一、禁止非法买卖流通人民币(包括纪念币，下同)；经营已退出流通的人民币，必须经中国人民银行批准。 二、未经中国人民银行批准，任何单位和个人不得装帧和经营装帧的流通人民币。 三、违反以上规定的，视情节轻重，由工商行政管理部门 ...
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可以处违法金额30%以下的罚款。第四十五条私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇数额较大的，由外汇管理机关给予警告，没收违法 主管部门责令停业整顿或者吊销业务许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。未经批准经营结汇、售汇业务以外的其他外汇业务的，由外汇管理机关或者金融业监督管理机构 ...
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金融机构，应于每月15日前向国家外汇管理局和当地外汇管理分局报送上月的“自营外汇买卖及头寸统计月报表”。国家外汇管理局及其分局，必要时可随时要求办理自营外汇买卖业务 000－50，000元人民币的罚款、暂停其办理此项业务的处罚，并可没收其非法经营所得。第十八条：本规定由国家外汇管理局负责解释。第十九条 ...
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施行。 中华人民共和国主席江泽民1998年12月29日 为了惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇的犯罪行为，维护国家外汇管理秩序，对刑法作如下补充修改：一、有 百三十一条的规定处罚。五、海关、外汇管理部门以及金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员与骗购外汇或者逃汇的行为人通谋，为 ...
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％左右。因此，从有利于统一和规范我国银行间外汇市场、有利于减少外商投资企业外汇买卖环节、加速资金周转速度出发，我国政府宣布从1998年12月1日起，取消外汇 及执行问题近一时期，为了完善外汇管理，打击骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇等非法经营活动或非法资金流动，我局在1997年清理和修改外汇法规的基础上， ...
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、非银行金融机构必须严格执行国务院以及中国人民银行、国家外汇管理局、证监会等部门关于外汇买卖及金融衍生工具交易的有关管理规定。（一）银行、非银行金融机构必须在国家 文《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》；（２）（９４）汇管函字第２１６号文《关于报送１９９３年外汇买卖业务经营情况的通知》 ...
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