加强对银行收款凭证、银行对账单和《银行询证函》(以下简称“银行三单”)中各要素内容的核对印证。1．审验股东(发起人)提供的银行收款凭证(如银行进账单、银行汇票 》，对公司设立或变更登记时提交的验资报告进行审查，审查其是否符合时限要求，载明的内容是否齐全、文书格式是否规范。(三)工商行政管理机关在审查中 ...
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、资本项目外汇业务核准件及进口货物报关单等文件的复印件，以询证上述文件内容的真实性、合规性。上述款项中涉及外方出资者以外币出资但在境内原币划转的 登记工作的管理。对会计师事务所和注册会计师违反执业准则和有关规定，出具虚假验资报告，企业提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段取得登记的，应当依照国家有关法律 ...
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存档备查。八、会计师事务所完成外方出资情况询证程序后，如因情况变化不出具验资报告的，应及时将变更情况以书面方式告知外汇局，外汇局应注销对应的外资外汇登记编号 五、－－地区－－年－－月外资外汇登记情况报告（格式）（略）二ＯＯ二年四月三十日附件１外方现汇出资验资询证的审核、登记操作规程法规依据审核材料审核 ...
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与金额）与其他类型外资流入登记数据一同汇总，逐月上报总局。原“外资外汇登记情况报告”格式自本通知生效之日起停止使用。５、非投资性外商投资企业依照对外贸易经济 询证的会计师事务所在补办有关手续时，如外汇局发现会计师事务所出具的验资报告系虚假验资报告，应将有关资料移交司法机关处理，并通报所在地工商行政管理 ...
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资金用途证明文件。包括商业合同或收款人出具的支付通知，支付通知应含商业合同主要条款内容、金额、收款人名称及银行账户号码、资金用途等。企业以资本金结汇所得人民币资金偿还 合同约定在批准的经营范围内使用的说明。（四）会计师事务所出具的最近一期验资报告（须附外方出资情况询证函的回函）。（五）前一笔资本金结汇 ...
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因素：（一）国家外汇管理的有关法规；（二）被审核单位与外汇收支有关的经营内容；（三）被审核单位外汇核算的原则和方法；（四）被审核单位外汇登记情况； 投资（含先行收回投资或减资）项目实施下列审核程序：（一）获取被投资单位的验资报告或相关的出资证明，检查是否与外汇收支情况表相关项目金额一致；（二）将验资 ...
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资本金的，须提供由国家外汇管理局指定的注册会计师事务所出具的实收外汇资本金验资报告；九、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。关联法规：国务院部委 六十条 国家外汇管理局对非银行金融机构每三年至少进行一次全面检查，检查的内容和日期由国家外汇管理局确定。国家外汇管理局对非银行金融机构进行全面检查，应当 ...
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由国家外汇管理局指定的注册会计师事务所出具的实收外汇资本金或外汇营运资金的验资报告。九、国家外汇管理局要求提供的其它文件和资料。银行分支行除提交上述文件 第六十八条 国家外汇管理局可根据需要随时对银行外汇业务进行重点检查。检查内容由国家外汇管理局确定。重点检查可事前通知，也可不事前通知。国家外汇管理局 ...
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报告；3．由国家外汇管理局指定的会计师事务所出具的实收外汇资本金的验资报告；4．外汇买卖主管人员和专职交易员的名单和简历；5．外汇买卖业务的 D3级 外汇业务经营存在严重问题。第五条 评定外汇业务经营状况级别，考核以下内容：(一)外汇资产质量；(二)外汇资产的安全性；(三)外汇资产的流动性；(四)外汇 ...
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上一年度公司财务报表。成立时间不足一年的公司须提交由会计师事务所出具的验资报告；(五)外汇局规定的其他材料。所在地外汇局应自收到完整的申请材料之日 管理公司申请境外证券投资额度，应持以下文件向所在地外汇局申请：(一)申请书，内容包括：申请人的基本情况、拟申请投资额度、拟设立基金种类(开放式、封闭式)、 ...
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