通知银监办发〔2010〕309号235.中国银监会办公厅关于进一步明确金融资产管理公司信息报送内容和要求的通知银监办发〔2010〕31号236.中国银监 制度指引》（试行）的通知银发〔1999〕31号32.《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》中国人民银行令2000年第1号33.关于印发《政策性银行 ...
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批准经营特许业务的境内非金融机构（以下简称特许机构）应通过国家外汇管理局个人结售汇管理信息系统（以下简称个人结售汇系统）办理货币兑换业务。境内外个人通过特许机构办理 少于500万元人民币或等值外汇；（二）企业资信状况良好；（三）有符合任职资格条件的高级管理人员；（四）有具备相应专业知识和从业经验的工作 ...
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公布，自2003年3月1日起施行)第一条为加强对人民币支付交易的监督管理，规范人民币支付交易报告行为，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，根据 并处以1000元以上5000元以下罚款。情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。第二十三条金融机构有下列情形之一的，由中国人民银行责令限期 ...
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