问题的企业，可进一步约见高级管理人员警示谈话，通报问题和处理意见。3.约见谈话应形成经双方签字确认的约见谈话笔录材料。笔录材料应交被核查企业当事人核对 ，并调回账户资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《 ...
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问题的企业，可进一步约见高级管理人员警示谈话，通报问题和处理意见。3.约见谈话应形成经双方签字确认的约见谈话笔录材料。笔录材料应交被核查企业当事人核对 ，并调回账户资金余额：(1)未经外汇局登记擅自在境外开户存放资金的；(2)提供虚假材料开立境外账户的；(3)超出《细则》规定的境外账户收支范围或违反《 ...
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监办发〔2007〕134号77.中国银监会办公厅关于调整中小商业银行董事和高级管理人员市场准入有关事项的通知银监办发〔2007〕140号78.中国银监会办公厅 〕42号393.中国银监会关于加强央行专项票据兑付考核工作坚决查纠各类虚假和违规行为的通知银监发〔2008〕44号394.中国银监会关于印发《 ...
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四）上年度经审计的会计报告；（五）不少于2 名拟任职的高级管理人员资历的证明材料（大学本科以上学历、从事相关经济工作5年以上）； （六）每一 经营活动进行现场和非现场的核查。特许机构及其开户银行应接受外汇局的核查，并如实提供有关资料。特许机构所在地外汇局应在3 年内对所辖地区的全部特许机构至少进行一次 ...
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名高级管理人员了解境外期货业务并符合中国证监会的其他规定；（七）中国证监会规定的其他条件。第七条企业申请从事境外期货业务应当向审核部门提交下列材料： 管理部门颁发的营业执照；5、外汇局要求的其他有关资料。(二)外汇局审核持证企业提供材料的真实性、合规性后，予以办理备案登记手续，并对其当年度境外期货套期 ...
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，或者委托方提供的购汇凭证明显与真实凭证、商业单据不符的，应当认定为明知。《解释》第四条所称“居间介绍骗购外汇”，是指收取他人人民币、以虚假购汇凭证 中涉及人民检察院管辖的贪污贿赂、渎职犯罪案件的，应当将贪污贿赂、渎职犯罪案件材料移送有管辖权的人民检察院审查。对管辖交叉的案件，可以分别立案，共同工作。 ...
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