，通过交叉比对分析，挖掘导致异常和可疑业务的深层次原因，判断报告内容的真实程度。(3)审核关于监测指标异常原因的解释是否合理。结合企业生产经营状况、所处 。外汇局可要求其调回境外账户余额。4.企业应当留存与境外账户收支相关的文件资料5年备查，包括但不限于：境外开户行对账单、交易合同、金融机构融资协议、 ...
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，通过交叉比对分析，挖掘导致异常和可疑业务的深层次原因，判断报告内容的真实程度。(3)审核关于监测指标异常原因的解释是否合理。结合企业生产经营状况、所处 。外汇局可要求其调回境外账户余额。4.企业应当留存与境外账户收支相关的文件资料5年备查，包括但不限于：境外开户行对账单、交易合同、金融机构融资协议、 ...
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关于调整经常项目外汇管理政策的通知》(汇发[2006]19号)' '外汇局审核材料：1.境内机构正式公函形式的开户申请书；2. 境内机构设立的有效证明文件原件和复印件；3. 的外币现钞。4．居民个人购汇，由他人代为办理的，还须提供委托人的授权书、代办人的真实身份证明。5．前往对我国实行落地签证、免签证 ...
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身份证件等作为开户证明文件，并对上述文件的真实性、完整性及合规性进行认真审查。 境内代理银行为境外参加银行开立人民币同业往来账户之日起5个工作日内，应当 报关日期： □ 未报关 元 预计天后报关 备注： 本企业申明：本表所填内容真实无误。如有虚假，视为违反跨境贸易人民币结算管理规定，将承担相应后果。 ...
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不得申请开户。1、保险代理公司经所在地外汇局批准后，可开立用于待收待付性质的经常项目外汇账户。2、账户收支范围限定为：从投保人、保险经营机构或者境外 原保险合同符合标准，再根据分保合同核准该公司购汇支付的金额。5、外汇指定银行办理购汇支付后，在外汇局批复文件的原件上加盖“已购汇”章，并按规定留存相关购 ...
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名单和简历；5．外汇买卖业务的内部管理规章和制度；6．外汇买卖业务的交易设施、设备情况简介；7．银行总行或上级行同意其开办自营外汇买卖业务的文件；8． 结论。第十二条 被考评金融机构不按要求向考评机关提供资料或提供的资料不全面、不真实，致使考评工作无法进行，考评机关可视情况给予警告、通报、暂停部分或 ...
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：合同案号、让与人、受让人、主分类号、专利号、专利申请日、授权公告日、合同性质、备案日期、合同履行期限、合同变更等。第二十一条当事人提前解除专利 四条申请人提出申请时，应当提交下列证据：（一）专利权人应当提交证明其专利权真实有效的文件，包括专利证书、权利要求书、说明书、专利年费交纳凭证。提出的申请涉及 ...
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的规定，按照《远洋渔业企业运回自捕水产品申报单》上申报的真实情况，结合其境外销售自捕水产品的情况，认真核定上年度远洋渔业外汇收支和外汇缺口情况，真实 结果，应当包括辖区内远洋渔业企业年度外汇收入、支出以及抵扣情况、所购外汇对外支付的性质、具体种类及其金额等情况，并需对远洋渔业企业遵守外汇管理规定的情况 ...
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的事项。附件3申请试点经营机构情况表申请试点经营机构情况表分局名称： 试点机构名称及性质 具有独立法人资格，注册资本不少于500 万元人民币或等值外汇 具有外币代兑机构资格 资料； （三）《试点办法》规定事项的相关证明文件和资料； （四）外汇分局要求的其他资料。第八条本制度自2012年5月1日起施行。...
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的资金性质时，要结合企业资本金、外债、境内外汇贷款等结汇情况，准确把握企业资金性质，避免混淆。二、各分局、外汇管理部接到《办法》后，要及时转发辖内支局和 管理办法》实施之日起，以下文件废止：1、《国家外汇管理局关于保税物流园区外汇管理有关问题的通知》（汇发［2005］92号）2、《国家外汇管理局综合司 ...
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