信息共享系统等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商 和风险教育，至少半年一次对商户收银员和相关人员进行义务培训。（十）严格对收单外包服务机构的管理。收单机构可以委托收单外包服务机构为特约商户提供 ...
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吸收资金的行为，同时具备下列四个条件：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传 事实材料、情况说明。第十一条 受到责任追究的单位和个人依法享有陈述权、申辩权；对责任追究不服的，可以在收到责任追究决定之日起30日内，以书面形式向 ...
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、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：（一） 个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。刑法第一百二十条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人 ...
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