教育； (三)参与检察机关组织建立的预防职务犯罪网络，及时提供职务犯罪预测预警信息； (四)发现职务犯罪隐患，及时采取预防措施； (五)接受有关机关对预防职务犯罪 其他组织实名举报职务犯罪线索，经查证属实的，给予奖励。任何单位和个人应当为举报人保密，不得泄露举报内容，不得对举报人进行打击报复。 第四章 ...
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机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的 防控。（二）控制信用卡发卡风险。发卡机构可通过查询人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统、资信调查等方式分析申请人的资信状况，合理确定 ...
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