银行卡账户实名制。发卡机构应严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民 营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介、公益 ...
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的组织和人员，按照《中华人民共和国刑法》和国务院《禁止传销条例》等有关规定给予处理：（一）组织策划传销的，由工商行政管理部门依据《禁止传销条例 、从事经营活动等名义欺骗他人离开居所地非法聚集并限制其人身自由的，由公安机关会同工商行政管理部门依法查处；拒绝、阻碍执法人员依法查处传销行为，构成违反治安管理 ...
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