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关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知
关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》(银发〔2008〕191号)等
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制度要求,切实履行客户身份识别义务,确保申请人开户资料真实、完整、合规 、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式,核实商户
法定
代表人
或负责人、授权经办人的个人身份,了解商户的经营背景、营业场所、经营 ...
//www.110.com/fagui/law_362686.html-
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西藏自治区预防职务犯罪工作条例
、挪用公款等职务犯罪行为发生。 第十九条预防单位应当将预防职务犯罪教育纳入
培训
计划,对国家工作人员加强法制教育、道德教育和预防职务犯罪教育,将有关职务 、贿赂、渎职犯罪受过刑事处罚的人担任
法定
代表人
、财务主管、财务总监和会计。国有
企业
、事业单位的财务活动和
企业
负责人的经营管理行为应当接受职工代表大会和 ...
//www.110.com/fagui/law_164157.html-
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