关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保申请人开户资料真实、完整、合规 、人民银行征信系统、中国银联银行卡风险信息共享系统等核查方式，核实商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营 ...
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、挪用公款等职务犯罪行为发生。 第十九条预防单位应当将预防职务犯罪教育纳入培训计划，对国家工作人员加强法制教育、道德教育和预防职务犯罪教育，将有关职务 、贿赂、渎职犯罪受过刑事处罚的人担任法定代表人、财务主管、财务总监和会计。国有企业、事业单位的财务活动和企业负责人的经营管理行为应当接受职工代表大会和 ...
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