关于加强发行业务报告制度的 -法律法规搜索

关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知

〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户身份识别义务，确保计算，统一各项业务指标和风险指标的统计口径。（五）加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强 ...

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