商业银行经营管理 -法律法规搜索

共找到相关结果约 1 篇如果以下信息不适合您您可以点击免费发布法律咨询！

·全部(1)
·工商经贸(1472)
·金融保险(1400)
·行政管理(656)
·公司企业(655)
·税收审计(618)
·财政会计(592)
·农林水利(457)
·房屋物业(431)
·劳动人事(388)
·(297)
·证券期货(253)
·城乡建设(216)
·货币外汇(204)
·外贸海关(186)
·教育科技(172)
·计划统计(163)
·其他法律(160)
·质检价格(150)
·法制工作(127)
·土地矿产(115)
·税收会计(106)
·国有资产(96)
·审判业务(85)
·交通运输(78)
·金融保险(72)
·资源能源(72)
·民族自治(66)
·工业行业(64)
·消费旅游(59)
·民政宗教(56)
·环境保护(51)
·物权合同(50)
·医疗卫生(43)
·文化体育(41)
·检察业务(38)
·食品药品(37)
·外事国防(37)
·人口社群(35)
·公安国安(30)
·知识产权(30)
·纪检监察(29)
·电信邮政(28)
·生产安全(26)
·标准专卖(26)
·金融保险(24)
·港澳台侨(22)
·司法行政(20)
·婚姻家庭(20)
·财税审计(16)
·宪政制度(16)
·新闻出版(13)
·刑法总类(10)
·投资(9)
·商事法律(9)
·内务行政(8)
·俄罗斯(8)
·防震减灾(8)
·美国(7)
·德国(7)
·动物检疫(7)
·广播影视(5)
·国际政经秩序(3)
·外交综合(3)
·日本(3)
·朝鲜(3)
·埃及(3)
·仲裁公证(3)
·律师法顾(3)
·民法总类(3)
·经济贸易(2)
·蒙古(2)
·科教文体(2)
·国家赔偿(2)
·环保能源(1)
·科技合作(1)
·仲裁(1)
·刑事犯罪(1)
·工业农业(1)
·诉讼仲裁(1)
·柬埔寨(1)
·交通运输(1)
·澳大利亚(1)
·南非(1)
·菲律宾(1)
·瑞士(1)
·葡萄牙(1)
·伊朗(1)
·芬兰(1)
·司法行政(1)
·大陆事务(1)
·劳工服务(1)
·民事诉讼(1)
· 刑事诉讼 (1)

机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的定期现场检查制度，对于新、银行卡业务安全管理和反洗钱规定的，要依法实施处罚。人民银行应会同公安部尽快建立联合整治银行卡违法犯罪的长效机制，协调两部门及各商业银行、中国银联的 ...

//www.110.com/fagui/law_362686.html-了解详情

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务

搜索历史清除

·商业银行经营管理