和非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的定期 参谋职能，掌握银行卡犯罪的新手法、新趋势等情况，及时通报金融主管部门和有关商业银行。要配合检、法部门加强分析研究，为刑事打击提供法律支持。要完善并 ...
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解答如下： 一、第一审刑事裁判文书（一）首部1.问：对于当事人基本情况中的“出生年月日”与“出生地”，可否表述为“××××年××月××日出生于×××（地名）'？答：为 ，并针对控辩双方有异议的事实和证据进行分析、认证，写明是否采信的理由。如果根据案件的具体情况，认为采取“此简彼繁”的方法叙述比较适宜的 ...
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机关现行盗窃案件的立案统计办法进行相应修改。一、今后各级公安机关在掌握和分析社会治安情况时，都要将刑事案件和治安案件两部分数字联系起来研究和使用， 机关发现和人民群众报警的扰乱社会治安案件”，简称“报警案件”。在对“报警案件”的全面分析中，要列出刑事案件数、破获刑事案件数和查获作案成员数、经检察院批准 ...
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（二）对主（监）管的行业涉嫌非法集资活动未按规定履行监测预警、形势分析、风险排查职责的；（三）对公民、法人或者其他组织举报的涉嫌非法集资活动 机关提出复核建议，责任追究决定机关依据领导小组的复核建议在15日内作出复核决定；情况复杂的，可以适当延长时间，但是延长时间不得超过30日。申诉期间不停止责任追究 ...
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》。第六十五条 勘查现场的任务，是查明与犯罪有关的情况，发现和搜集证据，研究分析案情，判断案件性质，确定侦查方向和范围，为破案提供线索和 八条 可以结案的案件，应当制作结案报告。结案报告的内容包括： (一)被告人的基本情况； (二)是否采取了强制措施及其理由； (三)被告人的犯罪事实、证据和认罪表现， ...
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业务经营者、互联网信息服务提供者要发挥专业和技术专长，积极配合做好有关调查取证、技术分析等工作。三、进一步加强网络信息安全管理。各省（自治区、直辖市）通信管理局要 依法移送司法机关追究刑事责任。对于在学习宣传《解释（二）》中遇到的新情况、新问题，要认真研究总结，及时报告我部和有关部门，做好行政处罚与《 ...
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而没有提取，应当检验而没有检验，导致案件事实存疑的，人民法院应当向人民检察院说明情况，人民检察院依法可以补充收集、调取证据，作出合理的说明或者退回侦查机关补充侦查， 记载的内容是否相符，检材是否充足、可靠。（五）鉴定的程序、方法、分析过程是否符合本专业的检验鉴定规程和技术方法要求。（六）鉴定意见的形式 ...
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、法院、监察和审计机关对本单位预防职务犯罪工作的指导和监督，如实提供有关情况和资料；(六ぉ严格执行国家工作人员选拔任用规定和有关责任追究制度；(七ぉ认真 指导、监督，组织协调预防职务犯罪工作；(二ぉ依法查处职务犯罪，结合查办案件，分析和研究本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，提出预防职务犯罪的建议和 ...
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中所指控的犯罪事实讯问被告人；被害人及其诉讼代理人经审判长准许，可以根据公诉人的讯问情况进行补充性发问；附带民事诉讼的原告人及其法定代理人或者诉讼代理人经审判长准许，可以 ）被告人和被害人简况；（三）案件的侦破情况；（四）原判要点和各方意见（五）复核对事实和证据的分析与认定；（六）合议庭评议意见、审判 ...
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起诉书中指控的犯罪事实讯问被告人；被害人及其诉讼代理人经审判长准许，可以就公诉人讯问的情况进行补充性发问；附带民事诉讼的原告人及其法定代理人或者诉讼代理人经审判长准许，可以就 被害人简况；（三）案件的侦破情况；（四）原审判决要点和控辩双方意见；（五）对事实和证据复核后的分析与认定；（六）合议庭评议意见 ...
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