的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他单位进一步核实。特别要关注批发、咨询、中介 交易，并向公安部门报案，将有关情况报告人民银行，将商户和其法定代表人或负责人的相关信息报送人民银行征信系统，并积极向中国银联银行卡风险信息共享系统报送 ...
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透明度，接受社会监督。 第十一条检察机关预防职务犯罪工作的职责：(一ぉ负责对预防职务犯罪工作的指导、监督，组织协调预防职务犯罪工作；(二ぉ依法查处职务 、财务主管、财务总监和会计。国有企业、事业单位的财务活动和企业负责人的经营管理行为应当接受职工代表大会和监事会的监督。 第二十三条检察、法院、监察和 ...
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指导、监督和检查，并对所属部门和下级单位预防职务犯罪工作进行指导、监督和检查； (六)其他预防职务犯罪工作的职责。 第十二条检察机关在指导、 管理制约机制； (二)实行厂务公开制度，企业的财务活动和企业负责人的经营管理行为要接受职工大会、职工代表大会和监事会的监督； (三)建立健全国有企业及国有资本占 ...
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