最高人民检察院的上述规定，公安部决定对公安机关现行盗窃案件的立案统计办法进行相应修改。一、今后各级公安机关在掌握和分析社会治安情况时，都要将刑事案件和治安案件两部分 ，不准弄虚作假。以上办法，自１９９２年４月１日起执行。执行中的问题请及时报告。公安部过去所发文件中的有关规定与本通知不一致的，即予废止。...
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各项业务指标和风险指标的统计口径。（五）加强大额、可疑交易信息监测和报送。发卡机构要严格执行反洗钱规定，履行大额、可疑交易报告义务，加强对银行卡资金交易 非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的 ...
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