代表人或负责人、授权经办人的个人身份，了解商户的经营背景、营业场所、经营范围、财务状况、资信等，必要时，要向公安部门、工商行政管理部门、商户开户行或其他 非现场监控制度。收单机构要建立商户交易数据库和监控系统，设置可疑交易监控和分析指标，根据特约商户的经营状况和规律，建立风险控制模型。建立对特约商户的 ...
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指导、监督，组织协调预防职务犯罪工作；(二ぉ依法查处职务犯罪，结合查办案件，分析和研究本地区职务犯罪发生的原因、特点和规律，提出预防职务犯罪的建议和 对重大建设项目预决算、国债资金及其他资金、基金收支情况和国有企业、事业单位财务的监督管理。建立健全财政预决算、预算外资金、行政事业性收费和罚没收入等财经 ...
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