人民银行令〔2007〕第2号发布）、《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》（银发〔2008〕191号）等法规制度要求，切实履行客户 风险损失情况下经济责任的承担等。要建立完备的商户档案，保存商户准入的证明文件复印件、风险评估报告、商户培训、POS机管理、商户信息变化、对商户的 ...
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监视居住执行通知书，送达负责执行的公安机关。第七十七条人民法院对有证据证明有犯罪事实存在，可能判处有期徒刑以上刑罚的被告人，认为采取取保候审、监视居住等 有价证券，应当登记写明货币、有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记写明 ...
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的，应当报经院长批准后，变更强制措施或者立即释放。立即释放的，应当发给释放证明。第八十条对已经逮捕的人，符合下列情形之一的，人民法院可以变更强制措施 、有价证券，应当登记写明货币或者有价证券的名称、数额、面额，货币应当存入银行专户，并登记银行存款凭证的名称、内容，入卷备查。依法扣押的物品，应当登记写明 ...
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巨大”。第四条为信用卡申请人制作、提供虚假的财产状况、收入、职务等资信证明材料，涉及伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章，或者涉及伪造公司、企业 下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。恶意透支应当追究刑事责任，但在公安机关立案后人民法院判决宣告前 ...
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经县以上公安机关负责人或者主管部门负责人批准，可以由被害人、目睹人或知情人对可证明有犯罪嫌疑的人和物进行辨认。 辨认经过和结果要制作笔录，由侦查人员和 邮件、电报暂行办法》的规定执行。第八十二条 需要向银行查询或者要求暂停支付与案件有关的储蓄存款时，必须持有县级以上公安机关的查询公函或者发出书面通知。 ...
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货物、物品以及属于走私犯罪分子所有的走私运输工具的清单、照片或其他可起证据作用的证明文件；对查扣的走私罪嫌疑人违法所得，包括根据《海关法行政处罚实施细则》的有关规定，对确属来源于走私行为非法取得的存款、汇款，已通知银行或者邮局暂停支付的，只随案移送有关证明文件。（二）海关对查扣的依法不移送的走私 ...
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