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的集团”系指并非为了立即实施一项犯罪而随意组成的集团，但不必要求确定成员
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，也不必要求成员的连续性或完善的组织结构； (四)“财产”系指各种资产，不论 银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内
管理
和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、 ...
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