国有资产管理职责 -法律法规搜索

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项犯罪而随意组成的集团，但不必要求确定成员职责，也不必要求成员的连续性或完善的组织结构； (四)“财产”系指各种资产，不论其为物质的或非物质的、动产银行和非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持 ...

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