金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和 ，以及进行此项侦查、起诉或审判程序的当局的名称和职能； (三)有关事实的概述，但为送达司法文书提出的请求例外； (四)对请求协助的事项和请求缔约国希望遵循 ...
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