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联合国打击跨国有组织犯罪公约

的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响本公约第十八集团所实施或可能实施的犯罪； (二)为主管当局提供可能有助于剥夺有组织犯罪集团的资源或犯罪所得的切实而具体的帮助。二、对于在本公约所涵盖的任何犯罪的 ...

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