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联合国打击跨国有组织犯罪公约
的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证
客户
身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响本公约第十八 跨国有组织犯罪所必需的各种财政安排。 第三十一条 预防 一、缔约国应努力
开发
和评估各种旨在预防跨国有组织犯罪的国家项目，并制订和促进这方面的最佳做法和 ...
//www.110.com/fagui/law_12782.html-
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