机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持 犯罪的方法； (五)收集证据； (六)自由贸易区和自由港中的控制手段； (七)现代化执法设备和技术，包括电子监视、控制下交付和特工行动； (八)打击借助于计算机、 ...
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贩卖毒品、武器和其他跨国犯罪活动，以及非法移民； 鼓励开展政治、经贸、国防、执法、环保、文化、科技、教育、能源、交通、金融信贷及其他共同感兴趣领域的 本组织各机构决议所规定义务的情况，由本组织各机构在其权力范围内进行监督。 第十八条 常驻代表 成员国根据本国国内规定及程序任命本国派驻组织秘书处常驻代表 ...
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