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非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱机构综合性国内管理和监督制度,以便制止并查明各种形式洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑 或证据转交或用于请求书所述以外侦查、起诉或审判程序。本款规定不妨碍请求缔约国在其诉讼披露可证明被告人无罪或罪轻资料或证据。就后一种情形 ...
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