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非银行金融机构及在适当情况下对其他特别易被用于洗钱
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机构
的
综合性国内管理和
监督
制度,以便制止并查明各种形式
的
洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑 或证据转交或用于请求书所述以外
的
侦查、起诉或
审判
程序
。本款规定不妨碍请求缔约国在其
诉讼
中
披露可证明被告人无罪或罪轻
的
资料或证据。就后一种情形 ...
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