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联合国打击跨国有组织犯罪公约
为此目的考虑建立作为国家级中心的金融情报机构,以收集、分析和传播有关潜在的
洗钱
活动的信息。 二、缔约国应考虑采取切实可行的措施调查和监督现金和有关流通 、隐瞒或掩饰此种犯罪所得、财产、设备或其他工具的手法,以及用以打击
洗钱
和其他金融犯罪的方法; (五)收集证据; (六)自由贸易区和自由港中的控制手段; ...
//www.110.com/fagui/law_12782.html-
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中国关于联合国改革问题的立场文件
协助各国履行公约。 —— 在确保联合国现有国际公约有效实施的前提下,中国对在联合国框架谈判制定新的必要的国际公约不持异议。中国对谈判制定一项关于
洗钱
问题的全面国际公约持开放态度。 (五)预防与调停 —— 中国支持联合国建立“预防文化”,加大对预防冲突和调停的投入,特别是完善预警、实地调查团等机制和 ...
//www.110.com/fagui/law_12519.html-
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