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联合国打击跨国有组织犯罪公约
并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响本公约第十八条和第二十七条的情况 获取证据或陈述； (二)送达司法文书； (三)执行搜查和扣押并实行冻结； (四)检查物品和场所； (五)提供资料、物证以及鉴定结论； (六)提供有关文件和记录的原件或 ...
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