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联合国打击跨国有组织犯罪公约
这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响本公约第十八条和第二十七条的情况下，确保行政、管理、执法和其他负责打击洗钱 该组织还应将其权限范围的任何有关变动情况通知保存人。 第三十七条 同议定书的关系 一、本公约可由一项或多项议定书予以补充。 二、只有成为本公约缔约方 ...
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