易被用于洗钱的机构的综合性国内管理和监督制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持记录和报告可疑的交易等项规定； (二)在不影响 提出的、最好在请求中说明了理由的任何最后期限。被请求缔约国应依请求缔约国的合理要求就其处理请求的进展情况作出答复。请求国应在其不再需要被请求国提供 ...
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妇女和儿童行为的国际文书补充联合国打击跨国有组织犯罪公约将有助于预防和打击这种犯罪 兹商定如下 一.总则 第1条 与联合国打击跨国有组织犯罪公约的关系 1 或不合理的迟延 2.当一缔约国将身为另一缔约国国民或在进入接收缔约国领土时尚拥有该另一缔约国永久居留权的人口贩运活动被害人送还该缔约国时这种送还应 ...
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