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联合国打击跨国有组织犯罪公约
制度，以便制止并查明各种形式的洗钱。这种制度应强调验证客户身份、保持
记录
和报告可疑的
交易
等项规定； (二)在不影响本公约第十八条和第二十七条 至二十九款。大力鼓励缔约国在这些款有助于合作时予以适用。 八、缔约国不得以
银行
保密为由拒绝提供本条所规定的司法协助。 九、缔约国可以并非双重犯罪为由拒绝提供本条 ...
//www.110.com/fagui/law_12782.html-
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