对这些材料的管制； 在日益全球化的世界，恐怖分子更容易利用尖端技术、通信和资源为其罪恶目的服务； 必须紧急加强措施以侦查和遏止为恐怖主义目的而进行的金融和资金流动； 还必须防止恐怖分子利用其他犯罪活动，如跨国有组织犯罪、非法药物和毒品贩运、洗钱以及非法贩运军火等； 鉴于恐怖分子及其支持者利用不稳定和 ...
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隐瞒其来源和性质而实施的下列行为： (一)提供资金账户； (二)协助将财产转换为现金或者金融票据； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移； (四)协助将资金汇往境外； (五)以 ...
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