或客户有损害之未公开信息。 (四)公平交易： 董事、监察人或经理人应公平对待公司进(销)货客户、竞争对手及员工，不得透过操纵、隐匿、滥用其基于职务所 交易法及其它法令规章之遵循。 (七)鼓励呈报任何非法或违反道德行为准则之行为： 公司内部应加强宣导道德观念，并鼓励员工于怀疑或发现有违反法令规章或道德 ...
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年(营运未满三年者，以实际营运期间)会计师查核签证并经董事会通过及监察人承认之财务报告、公司内部控制、财务稽核制度及其它相关文件，向管理处提出申请。 五、管理处应设置投资国际行销公司评审委员会(以下简称评审会)，审议申请案件。 六、评审会置审议委员五人至七人，由管理处及具财务 ...
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公告发布全文65条；并自公告日起施行 第1条 为协助期货商建立良好之公司治理制度，并促进期货市场健全发展，台湾期货交易所股份有限公司(以下简称期货交易所)及台北市 一人为主席，继续开会。 第10条 期货商应重视股东知的权利，有关公司财务、业务及内部人之持股情形，应确实遵守信息公开之相关规定。 第11条 ...
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。 (2)依第六点、第七点规定之办理情形。 (3)董事于董事会议所提意见对公司之贡献度。 2.监察人部分 (1)出席相关会议之情形。 (2)出席会议之建言情形。 (3)监察人对董事会所提各种表册之核对、调查、报告及对公司内部稽核计划、内部控制制度之改善建议。 (二)考核程序：国营会于年度终了后应 ...
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。第21条 信用合作社应依据营业单位之多寡及其业务量，配置适任及适当人数之专任内部稽核人员(设有信息作业单位者应包含计算机稽核人员)，以超然独立、客观公正之立场， 检查经验；或具有五年以上之金融业务经验。曾任会计师事务所查帐员、计算机公司程序设计师或系统分析师等专业人员二年以上经验，经施以三个月以上之 ...
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加班，俾及时处理加班异常情况；并将员工加班之资料公布于公司内部网站，经由资料透明化、公开化及内部评比，以利加班控管。 (二)对于部门或个人加班有异常者，应 主管负起加班控管责任。如当月份加班异常，除查处相关主管责任外，并至公司报告及检讨。 (三)执行强制休假(特别休假)政策时，应于年度开始即周知员工应 ...
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加班，俾及时处理加班异常情况；并将员工加班之数据公布于公司内部网站，经由数据透明化、公开化及内部评比，以利加班控管。 (二)对于部门或个人加班有异常者，应 主管负起加班控管责任。如当月份加班异常，除查处相关主管责任外，并至公司报告及检讨。 (三)执行强制休假(特别休假)政策时，应于年度开始即周知员工应 ...
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会计师在查核签证时所出具之内部控制改进建议书之建议确实改进者。 (三)所填报或签证会计师复核之案件检查表未显示有违反法令或公司章程之情事者。 (四) 达40％以上者。 (二)银行子公司对中小企业放款符合下列条件之一者，但金融控股公司之银行子公司属专业银行或无银行子公司者，不适用之： 1.对中小企业放款 ...
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符合补(捐)助项目之活动时，应注意以下审核原则，并将具体之审核条件纳入公司内部审核规定中： (一)申请补(捐)助之对象限以事业所属生产单位所在地之团体为 补(捐)助相关资料应依下列规定公开： (一)各事业机构订定之作业规范应于公司建置之网际网络公开。 (二)非属行政信息公开办法第五条规定应限制公开或 ...
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或外部专业机构办理。 1-21-2.信息安全组织及其权责(内部控制标准规范CC-11020) (1)各公司应指定副总经理或高层主管人员，负责信息安全管理事项之协调及推动 )，并加强宣导定期更新使用者密码以不超过三个月为宜。 h.检查公司现有之网站、服务器、网络芳邻、路由器、交换器、作业系统及数据库等 ...
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