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，采取合理步骤确定存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其家庭成员和与其关系密切的人或者这些人的代理人所要求开立或者保持。这些培训方案可以涉及以下方面：（一）预防、监测、侦查、惩治和控制腐败的有效措施，包括使用取证和侦查手段；（二）反腐败战略性政策制定和规划方面 ...

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