公司法人的概念 -法律法规搜索

联合国反腐败公约

该财产的真实性质、来源、所在地、处分、转移、所有权或者有关的权利；（二）在符合本国法律制度基本概念的情况下： 1.在得到财产时，明知其为犯罪所得而仍和多边组织的有关反洗钱举措：（一）就本国管辖范围内的金融机构应当对哪类自然人或者法人的账户实行强化审查，对哪类账户和交易应当予以特别注意，以及就这类 ...

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