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内的金融机构核实客户身份，采取合理步骤
确定
存入大额账户的资金的实际受益人身份，并对正在或者曾经担任重要公职的个人及其
家庭
成员和与其关系密切的人或者这些人的 的补充审查机制，对缔约国为实施公约所采取的措施以及实施过程中所遇到的
困难
取得必要的了解。 六、各缔约国均应当按照缔约国会议的要求，向缔约国会议提供 ...
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